Фінансовий моніторинг: його мета та суб’єкти контролю
Якщо ви не любите хабарників, хочете, щоб для них втратило сенс вимагати та отримувати хабарі, волієте, щоб в Україні не було корупції, то ви — прихильник “чистих” грошей, а отже, фінансовий моніторинг — це те, що вам має бути до вподоби. То яка його мета, на яких засадах побудована його система? Кого вважають суб’єктами фінмоніторингу? Відповіді на ці та інші запитання ми надали в консультації.
Олександр ЄФІМОВ,
доктор філософії права, доцент,
адвокат, аудитор, доцент кафедри
цивільного та трудового права,
КНЕУ ім. В. Гетьмана